Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych w Niemczech
Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (nie. Transparenzregister) został wprowadzony w Niemczech w roku 2017. Jego celem jest zapobieganie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Jest on prowadzony jest w formie elektronicznej. Zawiera wpisy o tzw. beneficjentach rzeczywistych osób prawnych i struktur prawnych. Określone są w ten sposób osoby fizyczne, które posiadają lub kontrolują podmiot prawny lub porozumienie prawne.
Zgłoszenie do Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych w Niemczech
Początkowo zgłoszenie do Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych w Niemczech było obowiązkowe w przypadku gdy informacje o beneficjencie rzeczywistym nie były udostępnione we wpisach innych rejestrów tj. rejestr handlowy lub stowarzyszeń. Zmiany wprowadzone z dniem 1 sierpnia 2021 r. związane ze zniesieniem tzw. fikcji notyfikacji przekształcają niemiecki Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych w rejestr pełny. Oznacza to, że obecnie do rejestru muszą być wpisane wszystkie firmy, które wcześniej były z tego zwolnione z tego obowiązku. Obowiązek ten wynika z w § 18 i nast. niemieckiej ustawy o zapobieganiu praniu pieniędzy (niem. Geldwäschegesetz).
Obowiązek zgłoszenia do Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych w Niemczech
Obowiązek zgłoszenia do Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych w Niemczech dotyczy m.in. spółek w formie prawnej GmbH, GmbH & Co. KG, spółki akcyjne, spółki partnerskie i spółki komandytowe. Obecnie podmiotom tym ustawodawca przyznał okresy przejściowe. Zależą one od formy prawnej. Po upływie wyznaczonych terminów organy kontrolne będą miały możliwość nałożenia grzywny na firmy, które nie będą zarejestrowane lub zostaną zarejestrowane nieprawidłowo. Po zakończeniu okresów przejściowych niemieckie urzędy spodziewają się “wzmożenia rejestracji”. Zapraszamy naszych klientów do konsultacji w celu optymalizacji procesu rejestracji działalności.
Terminarz zgłoszenia do Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych w Niemczech
Terminarz zgłoszenia do Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych w Niemczech w przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek osobowych obowiązywał do 30.06.2022 r. Natomiast okres przejściowy dla spółek osobowych, takich jak: spółki jawne, spółki komandytowe oraz GmbH & Co. KGs obowiązuje do 31.12.2022 r. Należy również pamiętać, że naruszenie obowiązku sprawozdawczego podlega karze grzywny. Naruszenia obejmują niezgłoszenie, zgłoszenie nieterminowe lub niekompletne oraz brak aktualizacji. W każdy przypadku grozi kara grzywny w wysokości do 100 000 EUR.
Wsparcie specjalisty w procesie zgłoszenia do Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych w Niemczech
Wniosek o wpis do Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych w Niemczech zawiera informacje o rzeczywistym beneficjencie. Są to udziałowcy posiadający odpowiednią siłę oddziaływania lub prawni przedstawiciele danej spółki. We wniosku wymagane są również wszelkie informacje niezbędne do identyfikacji tych osób. Connector Germany oferuje swoim klientom usługę rejestracji firmy w Niemczech oraz w Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych. Wsparcie specjalisty w procesie zgłoszenia do Obowiązek wpisu do Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych w Niemczech polega na uporządkowaniu niezbędnych danych oraz udostępnieniu odpowiedniego formularza, na podstawie którego przeprowadzimy dalszą rejestrację.
Zapraszamy do kontaktu i rozmowy!
Zadzwoń: +48 791 091 229
Wszystkie informacje publikowane na naszej stronie są pisane i sprawdzane przez ekspertów z najwyższą starannością. Niemniej jednak nie możemy zagwarantować ich dokładności, ponieważ prawa i przepisy podlegają ciągłym zmianom. Z tego powodu zawsze konsultuj się ze specjalistą w konkretnym przypadku.
